• Войти
Работа в Барнауле
наверх
Ищу сотрудников
Ищу работу
Создать вакансию
Подбор персонала
Войти Работа в Барнауле
Работа в Барнауле
наверх
  1. Работа в Барнауле
  2. База резюме
  3. ⚫ Специалист✔
отправить приглашение
file_download

Главный специалист, Начальник направления, Начальник отдела.

70 000 руб

от 14 Августа 2018

Александр Александрович

Возраст

42 года (18 Сентября 1982)

Город

Барнаул
Возможен переезд в другой город

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть контакты соискателя
Тип занятости

Полная занятость

Опыт работы

19 лет 6 месяцев

Ведущий специалист контрольно – ревизионного отдела
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Барнаула в Барнауле
Госслужба / Некоммерческие организации
8 лет 9 месяцев,
Октябрь 2016 - продолжаю работать

- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и внутреннего финансового контроля в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, локальными актами комитета;
- принятие участия в комплексных ревизиях, проведение самостоятельных проверок;
- информирование начальника отдела о ходе проведения ревизий и проверок, представление срочной информации о выявленных фактах хищения, незаконном и нерациональном расходовании денежных и материальных средств;
- по материалам проведения ревизий и проверок подготовка предложений по устранению выявленных недостатков и нарушений;
- участие в реализации материалов ревизий, устранении нарушений, выявленных в ходе ревизий и проверок;
- подготовка представлений и (или) предписаний, содержащих обязательные для исполнения требования об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- осуществление контроля за своевременностью и полнотой устранения нарушений финансово-хозяйственной деятельности проверенных учреждений и предприятий, а также возмещением причиненного ущерба.

Заместитель Руководителя Службы финансового мониторинга
АО КБ «ФорБанк» в Барнауле
Банки / Инвестиции / Лизинг
11 месяцев,
Сентябрь 2015 - Август 2016



Разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; контроль соблюдения сотрудниками Банка законодательства РФ по ПОД/ФТ, ПВК Банка в целях ПОД/ФТ; контроль за операциями клиентов Банка в целях ПОД/ФТ; разработка программы обучения и проведение обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ; разработка/актуализация внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ; участие в подготовке Совету директоров Банка письменного годового отчета о результатах реализации ПВК в целях ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ; участие в подготовке Председателю Правления Банка отчетов о результатах реализации требований законодательства, нормативных актов и рекомендаций Банка России в области ПОД/ФТ в документированном виде; оказание консультативной и методологической помощи уполномоченным в сфере ПОД/ФТ сотрудникам обособленных подразделений, внутренних структурных подразделений Банка, а также другим сотрудникам структурных подразделений Банка по вопросам, возникающим при реализации внутреннего контроля в ПОД/ФТ; осуществление контроля обособленных подразделений, внутренних структурных подразделений Банка на предмет соответствия их деятельности требованиям и положениям законодательства РФ, нормативных актов Банка России, внутренних документов Банка в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, и иных операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они совершаются в целях ОД/ФТ, а также организации в этих подразделениях Банка внутреннего контроля по ПОД/ФТ; содействие уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Службы финансового мониторинга; подготовка и представление информации в целях ПОД/ФТ в уполномоченный орган, а также иные надзорные органы по их запросам; оказание Службе внутреннего контроля и Службе внутреннего аудита содействия в осуществлении ими своих функций; разработка положения о Службе финансового мониторинга, должностных инструкций сотрудников Службы финансового мониторинга и ознакомление сотрудников Службы финансового мониторинга с указанными документами; внесение предложений по улучшению деятельности Службы финансового мониторинга; выявление, оценка и принятие мер к минимизации рисков в деятельности Службы финансового мониторинга.

Начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля
Филиал АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) в г. Новосибирск в Новосибирске
Банки / Инвестиции / Лизинг
1 год 11 месяцев,
Октябрь 2013 - Сентябрь 2015

Реализация внутреннего контроля в Целях ПОД\ФТ по операциям, осуществляемым в Филиале в соответствии с законодательством и внутренними Правилами; проведение ежедневного мониторинга операций Филиала на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций в соответствии с Правилами; проведение аналитики, сравнения информации, полученной самостоятельно, с данными, предоставленными соответствующими подразделениями Филиала, выяснение причин возможных расхождений, принятие всех возможных мер для предупреждения возможных расхождений в дальнейшем; запрос у клиентов Филиала, необходимых документов относительно операций и/или деятельности клиента; принятие решения по полученным от подразделений Филиала сообщениям о проведении клиентами подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю; документальное фиксирование сведений в соответствии с Программой документального фиксирования сведений, полученных от сотрудников Филиала; осуществление аналитики и обработки сообщений сотрудников Филиала об операциях, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операциях; осуществление анализа и оценки риска участия клиентов Филиала в операциях, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; консультация сотрудников филиала по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; обучение сотрудников Филиала по ПОД/ФТ.

Ведущий экономист по валютному контролю и финансовому мониторингу
Филиал ООО «Экспобанк» в г. Барнауле в Барнауле
Банки / Инвестиции / Лизинг
1 год 6 месяцев,
Апрель 2012 - Октябрь 2013



Реализация внутреннего контроля в Целях ПОД\ФТ по операциям, осуществляемым в Филиале в соответствии с законодательством и внутренними Правилами; проведение ежедневного мониторинга операций Филиала на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций в соответствии с Правилами; проведение аналитики, сравнения информации, полученной самостоятельно, с данными, предоставленными соответствующими подразделениями Филиала, выяснение причин возможных расхождений, принятие всех возможных мер для предупреждения возможных расхождений в дальнейшем; запрос у клиентов Филиала, необходимых документов относительно операций и/или деятельности клиента; принятие решения по полученным от подразделений Филиала сообщениям о проведении клиентами подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю; документальное фиксирование сведений в соответствии с Программой документального фиксирования сведений, полученных от сотрудников Филиала; осуществление аналитики и обработки сообщений сотрудников Филиала об операциях, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операциях; осуществление анализа и оценки риска участия клиентов Филиала в операциях, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; консультация сотрудников филиала по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; обучение сотрудников Филиала по ПОД/ФТ.

Ведущий экономист по финансовому мониторингу
Барнаульский филиал ОАО «АК БАРС» БАНК в Барнауле
Банки / Инвестиции / Лизинг
2 года 4 месяца,
Декабрь 2009 - Апрель 2012

Реализация внутреннего контроля в Целях ПОД\ФТ по операциям, осуществляемым в Филиале в соответствии с законодательством и внутренними Правилами; проведение ежедневного мониторинга операций Филиала на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций в соответствии с Правилами; проведение аналитики, сравнения информации, полученной самостоятельно, с данными, предоставленными соответствующими подразделениями Филиала, выяснение причин возможных расхождений, принятие всех возможных мер для предупреждения возможных расхождений в дальнейшем; запрос у клиентов Филиала, необходимых документов относительно операций и/или деятельности клиента; принятие решения по полученным от подразделений Филиала сообщениям о проведении клиентами подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю; документальное фиксирование сведений в соответствии с Программой документального фиксирования сведений, полученных от сотрудников Филиала; осуществление аналитики и обработки сообщений сотрудников Филиала об операциях, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операциях; осуществление анализа и оценки риска участия клиентов Филиала в операциях, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; консультация сотрудников филиала по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; обучение сотрудников Филиала по ПОД/ФТ.

Эксперт по финансовому мониторингу
ООО «КБ «Тальменка-банк»» в Барнауле
Банки / Инвестиции / Лизинг
6 месяцев,
Сентябрь 2008 - Март 2009

Реализация внутреннего контроля в Целях ПОД\ФТ по операциям, осуществляемым в соответствии с законодательством и внутренними Правилами; проведение ежедневного мониторинга операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций в соответствии с Правилами; проведение аналитики, сравнения информации, полученной самостоятельно, с данными, предоставленными соответствующими подразделениями, выяснение причин возможных расхождений, принятие всех возможных мер для предупреждения возможных расхождений в дальнейшем; запрос у клиентов, необходимых документов относительно операций и/или деятельности клиента; принятие решения по полученным от подразделений сообщениям о проведении клиентами подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю; документальное фиксирование сведений в соответствии с Программой документального фиксирования сведений, полученных от сотрудников; осуществление аналитики и обработки сообщений сотрудников об операциях, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операциях; осуществление анализа и оценки риска участия клиентов в операциях, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; консультация сотрудников по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; обучение сотрудников по ПОД/ФТ.

Начальник отдела финансового мониторинга
Филиал «Алтайский» ООО КБ «Западный» в Барнауле
Банки / Инвестиции / Лизинг
1 год ,
Август 2007 - Август 2008



Реализация внутреннего контроля в Целях ПОД\ФТ по операциям, осуществляемым в Филиале в соответствии с законодательством и внутренними Правилами; проведение ежедневного мониторинга операций Филиала на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций в соответствии с Правилами; проведение аналитики, сравнения информации, полученной самостоятельно, с данными, предоставленными соответствующими подразделениями Филиала, выяснение причин возможных расхождений, принятие всех возможных мер для предупреждения возможных расхождений в дальнейшем; запрос у клиентов Филиала, необходимых документов относительно операций и/или деятельности клиента; принятие решения по полученным от подразделений Филиала сообщениям о проведении клиентами подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю; документальное фиксирование сведений в соответствии с Программой документального фиксирования сведений, полученных от сотрудников Филиала; осуществление аналитики и обработки сообщений сотрудников Филиала об операциях, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операциях; осуществление анализа и оценки риска участия клиентов Филиала в операциях, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; консультация сотрудников филиала по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; обучение сотрудников Филиала по ПОД/ФТ.

Ведущий специалист группы оценки кредитоспособности физических лиц Управления кредитных рисков
ОАО «УРСА Банк» Барнаульский филиал в Барнауле
Банки / Инвестиции / Лизинг
2 года 7 месяцев,
Декабрь 2004 - Июль 2007

Оценка кредитоспособности клиентов - физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Образование
Алтайский Государственный Университет

Высшее

Экономический факультет
Специальность "Финансы и кредит"

Барнаул, 1999 — 2004 гг.

Иностранные языки

Английский — Базовые знания

Водительские права и авто

Права категорий:

B

Стаж:

17 лет

Марка авто:

Suzuki Grand Vitara

О себе

Навыки работы с ПК: Microsoft Office, пакеты банковских программ (ЦФТ, IBSO, DIASOFT, RS BANK, АБС КВОРУМ). Личные качества: Ответственность, инициативность, целеустремленность, коммуникативные навыки, умение работать с большим объемом информации‚ планировать свой труд, умение работать в команде, умение аргументировать свою точку зрения и добиваться результата, стрессоустойчивость, умение работать самостоятельно при минимальном контроле, стремление к совершенствованию своих знаний и навыков, стремлюсь к высоким результатам в работе.

Открыть контакты соискателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы увидеть контакты соискателя

Похожие резюме

21 августа, 2017

Аудитор

20 000 руб

Ирина Анатольевна

Город

Барнаул

Возраст

57 лет (25 августа 1967)

Опыт работы:

11 лет и 1 месяц

Последнее место работы:

Аудитор, Коммерческий банк
02.2005 - 03.2016

отправить приглашение подробнее

26 января, 2016

Кассир-операционист

25 000 руб

Юлия Александровна

Город

Барнаул

Возраст

41 год (12 декабря 1983)

Опыт работы:

7 лет и 8 месяцев

Последнее место работы:

Кассир-операционис,, контролер БЭК-офиса , АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК "
02.2008 - 10.2015

отправить приглашение подробнее

24 июля, 2018

Нет

Шемен

Город

Барнаул

Возраст

32 года ( 9 февраля 1993)

Опыт работы:

Без опыта

Последнее место работы:

Не, Не
02.2017 - 02.2017

отправить приглашение подробнее
Все похожие резюме

Резюме размещено в отрасли

Банки / Инвестиции / Лизинг:
  • Валютные операции,
  • Аудит, внутренний контроль,
  • Финансовый мониторинг
  • Начальник
Подпишитесь на похожие резюме
к поиску резюме

Рекомендованные вакансии

Инспектор /специалист по организации и продвижению услуг( Центр занятости населения по городу Барнаулу )

Барнаул, от 30 000  руб.

Главный специалист в сфере государственных закупок/ведущий экономист в сфере госзакупок( Центр занятости населения по городу Барнаулу )

Барнаул, до 53 000 руб.

Специалист по кадровому делопроизводству ( гибридный график )

Барнаул, до 55 000 руб.

Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией

Барнаул, до 47 000 руб.

Специалист по воинскому учету( Барнаултрансмаш )

Барнаул, до 52 000 руб.

Популярные специализации
  • Другое
  • Менеджер по продажам
  • Менеджер по работе с клиентами
  • Продавец-консультант
  • Продавец-кассир
  • Администратор
Инструменты соискателя
  • Разместить резюме
  • Найти работу
  • Поиск вакансий
  • Каталог вакансий
  • Соглашение по содействию в трудоустройстве
  • Защита персональных данных
  • Архивный каталог
  • Вакансии по профессиям
  • Поиск по городам
Инструменты работодателя
  • Разместить вакансию
  • Найти сотрудника
  • Поиск резюме
  • Каталог резюме
  • Тарифы
  • Информер с вакансиями
  • Резюме по профессиям
Больше всего ищут
  • Бармен
  • Брокер
  • Водитель такси
  • Корреспондент
  • Охранник
  • Переводчик

© 2007 - 2025 «Карьерист.ру»

  • О нас
  • Обратная связь