Начальник отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
10 Октября 2024
Город:
Барнаул
Занятость:
Полная занятость
Компания "Отличные наличные"
Мы – Микрофинансовая организация "Отличные наличные". На рынке с 2011 года. Работаем в сегментах онлайн и офлайн кредитования.
Основные задачи:
- Исполнение функции специального должностного лица МФО;
- Разработка бизнес-требований и ТЗ для автоматизации процессов ПОДФТ, идентификации (115-ФЗ), финансового мониторинга и комплаенс;
- Подготовка и сдача регулярной отчетности по ПОДФТ (Росфинмониторинг), отвечать на запросы регулирующих органов (ЦБ, Росфинмониторинг);
- Актуализация, разработка и внедрение Правил Внутреннего Контроля (ПВК) и иных внутренних нормативных документов в сфере ПОДФТ;
- Подготовка и представление отчетов о результатах реализации правил внутреннего контроля ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ;
- Организация процесса надлежащего обучения по ПОД/ФТ для сотрудников МФО;
- Мониторинг изменения законодательства и своевременная актуализация соответствующих документов.
Требования:
- Высшее юридическое или экономическое образование;
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ;
- Наличие действующего сертификата, подтверждающего прохождение целевого инструктажа.
Мы предлагаем:
- Работа в федеральной компании с многолетней историей
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ
- Уровень заработной платы обсуждается индивидуально
- Центральный офис в г. Новосибирск
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
05 Октября
Главный специалист (юрист) отдела правовой работы и кадров Правовой службы
Барнаул
от 24 000 до 42 000 руб.
Компания "Инспекция Строительного и Жилищного Надзора Алтайского Края" Обязанности: подготовка проектов определений, постановлений по делам...
11 Октября
Главный юрисконсульт в отдел по договорной работе
Барнаул
от 90 000 до 110 000 руб.
Компания "Мария-Ра" Обязанности: Договорная работа (поставка, подряд, услуги); Претензионная работа; Представительство в судах;...
11 Октября
Заместитель начальника юридического отдела
Барнаул
от 60 000 руб.
Компания "Барнаульский молочный комбинат" Приглашаем в нашу команду АО "Барнаульский молочный комбинат" - крупнейшее и развивающееся...
10 Октября
Главный специалист 11 разряда ЕТС (специалист отдела кадров)
Барнаул
от 25 000 до 27 000 руб.
Компания "Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края" Обязанности: ведение кадрового делопроизводства (штатная...
09 Октября
Барнаул
от 100 000 руб.
Компания "СИНЕРГИЯ" Обязанности: Полное юридическое сопровождение деятельности компании; Организация работы юридического отдела (в...
Вакансия размещена в отрасли