Специалист по оценке комплаенс риска( Альфа-Банк )

от 72 000 руб.

Альфа-Банк

Город:

Барнаул

Занятость:

Полная занятость

Компания "Альфа-Банк"

Чем необходимо заниматься:

Консультирование клиентов ММБ на выделенной входящей линии Комплаенс по вопросам 115ФЗ;
Исполнение исходящих звонков запросов по клиентам, имеющим признаки повышенного риска проведения сомнительных операций;
Диагностика досье;
Оценка достоверности предоставленных документов и информации из открытых источников о клиенте;
Проведение телефонного интервью с клиентами сегмента Малый и микробизнес, предоставившими документы на открытие расчетного счета;
Ведение и предоставление отчетности о проделанной работе в адрес Начальника отдела;
Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в рамках своей компетенции; а также участие в реализации иных внутренних организационных мер во исполнение законодательства РФ в области ПОД/ФТ;

Наши пожелания к кандидатам:

Опыт работы в банковской сфере (финансовый мониторинг, работа с юридическими лицами) – не менее 1 года;
Опыт ведения переговоров с клиентами, опыт продаж приветствуется;
Знание нормативной и законодательной базы в направлении ПОД/ФТ;
Умение выстраивать коммуникации с руководителями организаций (клиентов);
Знание специфики ведения бизнеса в зависимости от отрасли компании;
Умение анализировать большой объем данных для решения задач;
Продвинутые навыки в Excel будут преимуществом.

Условия:

место работы: пр-т Ленина, 106;
График работы 5/2;
Стабильный и прозрачный доход: базовый оклад 55800+ квартальные премии;
Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
Карьерный рост: минимум 3 ступени развития за 2 года в подразделении, с повышением оклада и премии, перспективы развития в руководителя или более высокий уровень специалиста по комплаенс
Мощная поддержка в первые месяцы работы: с тобой будет наставник, который поможет тебе во всем;
Свобода действий: у нас нет жестких скриптов — ты можешь сам выбирать подход к клиентам;
Среда для твоего неизбежного развития: у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, бизнес-игры, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;
Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины.