Специалист по оценке комплаенс риска( Альфа-Банк )
20 Июня 2025
от 72 000 руб.

Город:
Барнаул
Занятость:
Полная занятость
Компания "Альфа-Банк"
Чем необходимо заниматься:
- Консультирование клиентов ММБ на выделенной входящей линии Комплаенс по вопросам 115ФЗ;
- Исполнение исходящих звонков запросов по клиентам, имеющим признаки повышенного риска проведения сомнительных операций;
- Диагностика досье;
- Оценка достоверности предоставленных документов и информации из открытых источников о клиенте;
- Проведение телефонного интервью с клиентами сегмента Малый и микробизнес, предоставившими документы на открытие расчетного счета;
- Ведение и предоставление отчетности о проделанной работе в адрес Начальника отдела;
- Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в рамках своей компетенции; а также участие в реализации иных внутренних организационных мер во исполнение законодательства РФ в области ПОД/ФТ;
Наши пожелания к кандидатам:
- Опыт работы в банковской сфере (финансовый мониторинг, работа с юридическими лицами) – не менее 1 года;
- Опыт ведения переговоров с клиентами, опыт продаж приветствуется;
- Знание нормативной и законодательной базы в направлении ПОД/ФТ;
- Умение выстраивать коммуникации с руководителями организаций (клиентов);
- Знание специфики ведения бизнеса в зависимости от отрасли компании;
- Умение анализировать большой объем данных для решения задач;
- Продвинутые навыки в Excel будут преимуществом.
Условия:
- место работы: пр-т Ленина, 106;
- График работы 5/2;
- Стабильный и прозрачный доход: базовый оклад 55800+ квартальные премии;
- Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
- Карьерный рост: минимум 3 ступени развития за 2 года в подразделении, с повышением оклада и премии, перспективы развития в руководителя или более высокий уровень специалиста по комплаенс
- Мощная поддержка в первые месяцы работы: с тобой будет наставник, который поможет тебе во всем;
- Свобода действий: у нас нет жестких скриптов — ты можешь сам выбирать подход к клиентам;
- Среда для твоего неизбежного развития: у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, бизнес-игры, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;
- Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
20 Июня
Специалист по пожарной безопасности Барнаул
Барнаул
от 36 000 до 40 000 руб.
Компания "Газпром межрегионгаз" Если для вас пожарная безопасность — вопрос не только формальный, но и личной ответственности, приглашаем вас...
20 Июня
Специалист по оформлению заявок (в офис)
Барнаул
от 45 000 до 70 000 руб.
Компания "Ростелеком" Обязанности: Работа в офисе , с заявками клиентов компании на "переезд" и перенос услуг со старого адреса клиента, на...
17 Июня
Специалист по договорной работе( МТС )
Барнаул
от 75 000 руб.
Компания "МТС" Чем предстоит заниматься: ведение операционной деятельности группы; заведение счетов на оплату, заказов ПИР/СМР для...
18 Июня
Начинающий специалист( Иванников Сергей Федорович )
Бийск
от 49 000 до 55 000 руб.
Компания "Иванников Сергей Федорович" Обязанности: наборка товара погрузка/разгрузка Требования: внимательность порядочность...
19 Июня
Барнаул
от 39 000 руб.
Компания "Администрация Города Барнаула Алтайского Края" Главный специалист отдела технического надзора за капитальным ремонтом комитета...
Вакансия размещена в отрасли